企业风险管理
2023-09-14 14:34:56
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月度结算进度常态推进
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内部：客户经营，客户履约，我方执行等
BTM及指定人
业务单元内部决策机制
代表处总经理总部质量运营
律师诉讼发函
大额结算客户商务集中负责
结算差异查漏补缺
交付
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合同签署落实
是否达成
承诺目标，节点和成果
监控主体
逾期210天以上
风险客户管理
老客户到期提前预警
外部：行业，政策，法律等对客户影响
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风险决策机制
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商务发起
月度回款常态化推进
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部门长
重大逾期客户启动专项
代表处去哦总经理
合同管理
月度实际回款锚定高目标
高风险结算启动专项改善
一级风险（造成重大影响）二级风险造成较大风险三级风险代表处在成重大风险
内部监督和审计管理
处理方案决策
风险评估与控制活动
总部决策机制
销售
无合同期控制在60天
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新业务评估严格参考授信
实时监控
业务单元内部高风险客户上报机制
是否诉讼
风险上报层
风险清单&看板
无合同人数依据授信做限制
总裁/BMT主任
商务
严重逾期客户启动诉讼
启动专项
无合同超长期做清场评估
启动发函，诉讼和人员清退
部门账期规划和宣导
存续or清场
强化客户准入评估和应用
代表处总经理代表处运营
结算管理
人员清场&发函，诉讼
合同履约过程监测管控
诉讼发函流程
代表处总经理及指定人
回款清理完成
风险上报+决策处理
月度无合同分部门推进
客户准入
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职业：硕士
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