企业风险管理
2024-05-29 14:07:28 1 举报
企业风险管理
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大纲/内容
严重逾期客户启动诉讼
风险评估与控制活动
结算差异查漏补缺
代表处总经理总部质量运营
代表处去哦总经理
高风险结算启动专项改善
代表处总经理代表处运营
风险客户启动管控
交付
清理完成
总部决策机制
合同管理
总裁/BMT主任
是否达成
实时监控
GM
诉讼发函流程
月度实际回款锚定高目标
是否诉讼
大额结算客户商务集中负责
风险决策机制
风险客户管理
月度无合同分部门推进
承诺目标，节点和成果
内部：客户经营，客户履约，我方执行等
逾期180天以上
严格执行客户授信分层
重大逾期客户启动专项
风险上报+决策处理
结算管理
销售
月度回款常态化推进
启动专项和在职管控
存续or清场
回款清理完成
客户准入
风险清单&看板
逾期90天以上
商务发起
启动发函，诉讼和人员清退
合同签署落实
月度回款预测全月进度
启动专项
BTM及指定人
商务
内控资料
部门账期规划和宣导
业务单元内部高风险客户上报机制
内部监督和审计管理
老客户到期提前预警
一级风险（造成重大影响）二级风险造成较大风险三级风险代表处在成重大风险
流程体系档案
月度结算进度常态推进
回款管理
逾期210天以上
监测+专项+协同
外部：行业，政策，法律等对客户影响
无合同人数依据授信做限制
强化回款及时性和逾期改善
代表处总经理及指定人
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商务部高风险客户举手
启动客户评估和人员收缩
新业务评估严格参考授信
无合同超长期做清场评估
部门长
处理方案决策
强化无合同和合同履约管理
律师诉讼发函
强化结算及时性和准确性
风险管控体系建设全景
发起邮件审批流程至总部
重大结算损失启动补差方案
人员清场&发函，诉讼
监控主体
业务单元内部决策机制
风险上报层
强化客户准入评估和应用
结算合规性定期
无合同期控制在60天
CC级以下客户控制账期和规模
合同履约过程监测管控
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