PROCESO SARLAFT
2015-03-10 06:12:22 1 举报登录查看完整内容
PROCESO DIRECCION SARLAFT
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大纲/内容
3 HORAS
MODELO DE PRIORIZACION DE ACTUALIZACION DE INFORMACION
PEGASUS
UNIFICACION DE ALERTAS
8 HORAS
MONITORIZACION DE ALERTAS
UIAF TRX CAMBIARIAS
1/2 HORA
MOVIMIENTOS CREDITO SEGMENTACION
6 HORAS
PROSPECTACION
UIAF PRODUCTOS
SISTEMA
48 HORAS
FRONT END
MONITOREO REMESAS
VALIDADOR DE CONSISTENCIAS
CALIFICACION DE CLIENTES PEP'S
12 HORAS
APLICACION
TRX EN EFECTIVO = A $10.000.000 Y $50.000.000
UIAF CLIENTES EXONERADOS
1.ALERTA
CONSOLIDACION DE RESULTADOS
GENERACION DE INFORMES A AUTORIDADES
CLIENTE VS CLIENTE
VALIDADOR WC
5 HORAS
4 HORAS
RUTINA DE VALORACION UIAF PRODUCTOS
WORL COMPLIANCE
MOVIMIENTOS CREDITO REMESAS
SFC FORMATO CALIDAD DE DATA
RESULTADO TRANSACCIONES
SYNERGY
RESULTADOS SAC
LISTAS PROPIAS
SEGMENTACION_CLIENTES
EXCEL
UIAF TRX EFECTIVO
ACTUALIZACION Y CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
2.INUSUALIDADES
REPORTE
1 HORA
3 HORA
RUTINA DE VALORACION UIAF TRX EECTIVO
MONITORIZACION TRX EFECTIVO
16 HORAS
SEGMENTACION
MOVIMIENTOS CREDITO TRANSACCIONES EFECTIVO
LISTAS INHIBITORIASON LINE
SFC FORMATO DE TRX
GIROS INTERNACIONALES
UIAF CAMPAÑAS Y PARTIDOS POLITICOS
VALIDACION DE WORLDCOMPLIANCE VS REFINH
REMESAS SCORING
SIREL
PROCESO SARLAFT
ACTIVIDAD
CALIFICACION DE JURISDICCIONES NACIONALES
VALIDACION DE DATOS MINIMOS
SERVIDOR
INCIDENCIAS
ORDENES DE SERVICIO
COBIS
HERRAMINETA
MOTORIZACION CENTRALIZADA
2 HORA
HORAS MENSUALES HOMBRE
3.ROS
MOVIMIENTOS CREDITO ROIS
SPSS - MODELER
SEGMENTACION MODIFICADA VERSION II
CALIFICACION CLIENTES
VALIDACION PEP´S
SQL
CALIDAD DE LA DATA MIXTOS
VINCULACION PEP'S
CALIDAD DE LA DATA
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