异常交易查询

2016-05-13 13:56:42   0  举报

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异常交易查询是指对账户的交易行为进行风险监测，发现账户之间存在关联、资金流向异常、频繁调整仓位或涉嫌违规等交易行为时，及时提醒客户。银行会定期根据监管要求对客户的账户进行排查，如果账户出现以下任何情况，都可能会被银行重点监控：1. 资金流向异常；2. 明显不符合交易习惯；3. 交易频率异常；4. 涉嫌洗钱的嫌疑。如果您收到银行发来的短信提示您的账户被银行风控了，那么您需要尽快联系银行客服了解具体情况并解决问题。

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