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2-2.风险控制中心已投项目的风险评估业务流程图

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2-2.风险控制中心已投项目的风险评估业务流程图

2016-07-11 14:41:45   1  举报

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2-2.风险控制中心已投项目的风险评估业务流程图

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大纲/内容

风险控制专员

8.再次审核、修改

报告

高管

分管领导

阶段

投资经理/项目管理专员

9.报送报告至投资经理/产业发展中心总经理

总经理

1.协商确定尽调方案

4.表示配合现场尽调工作

7.申请延长出报告时间

分管领导审批

Yes

1.总经理审批

风险控制中心

准备阶段

7.出具财务风控控制分析报告

4.达到进场尽调条件，进行现场尽调

9.审批

9.情节严重的项目报送集团总裁

现场尽调阶段

1.立项申请

整理项目尽调资料，归档

项目重大或情况及其复杂

产业发展中心/投资业务单元

9.复核并签字

4.提供重要财务资料

6.与项目公司协调无效

6.不配合尽调工作

6.总经理决策

1.发现项目存在重大财务风险，提出财务尽调申请

8.完成风控报告

申请

8.质量控制专员和总经理审核

质量控制专员

项目公司

项目管理专员

6.终止尽调工作，并及时通知投资经理/项目管理专员

开始

5.无法到达现场或中途连续2天离开

出具风控报告、报告审核、项目汇报阶段

2.提供项目最新资料

底稿归档阶段

3.及时与项目公司沟通

8.审核完毕，反馈

7.延长出报告时间

1.分管领导审批

5.另行安排尽调时间，及时通知投资经理

5.全程配合，积极协调

发起阶段

现场尽调结束

2-2.风险控制中心已投项目的风险评估业务流程图

结束

集团总裁

5.寻找对集团有力的证据

2.获取项目资料，确定尽调关键事项

项目立项审批表

9.复核并签署意见

9.总经理审核

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