结算风险监控
2016-07-27 11:23:27 0 举报AI智能生成
结算风险监控是一种风险管理策略，旨在识别、评估和控制与金融交易结算相关的各种潜在风险。这种监控包括对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的持续跟踪和分析。通过实时监控交易数据、市场动态和客户行为，企业可以及时发现异常情况，采取必要的预防和应对措施，以降低可能的损失。结算风险监控是金融机构和企业维护其财务健康和稳定运营的关键组成部分。
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大纲/内容
入账
事前
上游系统数据校验
提现方式
商家账户状态
事中
入账失败报警
大额入账预警
事后
应收预警（余额为负）
总入账金额监控
入账效率监控
对账
结算－支付
是否重复打款
是否少付款
结算－账户
账户余额是否多扣
账户余额是否少扣
账户余额是否没扣
结算－订单
是否漏分账
是否漏入账
分账
事前
上游系统数据校验
订单
数据验证
配送费不能为负
规则校验
活动
合同
配送分成
保底金额
平台服务费比例
代理商服务费比例
帐期
事中
分账金额校验
分账失败报警
事后
分账总记录数同比、环比分析
分账总金额同比、环比分析
分账总记录与订单数比较
分账效率监控
提现
事前
上游系统数据校验
商家账户状态（是否通过1分钱验证）
提现方式
事中
付款失败预警
事后
付款效率监控
结算分析
商家帐期分析
应收监控（待结算＋账户余额）
付款数据分析
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