虚店风控方案一期流程图

虚店风控方案一期流程图展示了从风险识别到风险处理的全过程。首先，系统通过收集和分析客户信息、交易行为等数据，自动识别出潜在的风险点。然后，根据预设的风险等级，将风险分为低、中、高三个等级。对于高风险事件，系统会自动触发预警机制，通知相关人员进行进一步的人工审核。在人工审核过程中，会根据具体情况采取相应的风险控制措施，如限制交易、冻结账户等。最后，对于已经处理的风险事件，系统会进行记录和归档，以便进行后续的分析和改进。整个流程图旨在帮助虚店更好地识别和管理风险，保障业务的稳定运行。