柜员
2016-11-24 09:10:34 0 举报
AI智能生成
柜员是银行、邮局和其他金融机构中的一种职业,主要负责为客户提供各种金融服务。他们的主要职责包括接待客户、办理存取款业务、办理转账汇款、办理信用卡业务、销售金融产品等。柜员需要具备良好的沟通能力和服务意识,能够熟练操作各种金融设备和系统,同时还需要具备一定的风险防范意识和合规意识。在工作中,柜员需要严格遵守各项规章制度,确保业务操作的准确性和安全性。随着科技的发展,越来越多的柜员工作正在被自动化设备和在线服务所取代,但柜员仍然是金融机构与客户之间的重要纽带,为客户提供贴心、专业的金融服务。
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大纲/内容
账户控制
账户冻结
账户冻结取消
账户冻结原因
资金控制
资金冻结
短期冻结
减少可用资金
减少可取资金
增加冻结资金
指定期限
设置冻结原因
长期冻结
减少可用资金
减少可取资金
增加冻结资金
设置冻结原因
资金冻结查询
资金冻结取消
到期自动冻结取消
主动资金冻结取消
资金冻结查询
资金冻结取消申请
资金冻结取消复核
资金解冻
短期解冻
增加可用资金
增加解冻资金
指定期限
设置解冻原因
长期解冻
增加可用资金
增加解冻资金
设置解冻原因
资金解冻查询
资金解冻取消
到期自动解冻取消
主动解冻取消
资金解冻查询
资金解冻取消申请
资金解冻取消复核
股份控制
股份冻结
股份冻结取消
股份解冻
股份解冻取消
股份控制原因
资金调整
资金红冲
增加当前资金
增加可用资金
增加可取资金
资金蓝补
减少当前资金
减少可用资金
减少可取资金
资金调整原因
多银行存管
存管开户
主存管账户开设
辅存管账户开设
资金调拨
主账户转入资金到副账户
副账户转入资金到主账户
存管销户
利息处理
利息结算
利息归本
罚息归本
资金转出
销存管资金转出
存管转银行
变更银行卡
转存管
开存管
转存管资金转出
转存管资金转入
换存管
销存管
开存管
销存管资金转入
资产账户存管修改
股份调整
股份红冲
股份蓝补
股份调整原因
客户资料修改
关键信息修改
客户证件信息修改
向中登发起 股东账户证件信息修改
向银行发起三方存管账户证件信息修改
手机号码修改
密码修改
资金密码修改
交易密码修改
其它信息修改
密码重置
普通委托
验证客户身份
校验客户账户
校验身份证有效期
校验适当性
获取证券行情信息
从代码链获取证券基础信息
获取行情盘口信息
获取五档价量
判断大约可买/可卖
计算可买
计算可卖
费用估计
委托下单
费用计算
交易风控
交易指令校验
校验市场与证券是否对得上
校验价格是否在有效范围
校验委托数量是否在有效范围
账号权限控制
创业板权限验证
订单处理
交易时资金调整
买入委托资金调整
增加累计买入委托资金
减少可用资金
减少可取资金
买入回报资金调整
增加累计买入回报资金
卖出回报资金调整
增加累计卖出回报资金
增加可用资金
交易时股份调整
卖出委托股份调整
减少可用股份
卖出回报股份调整
根据回报增减可用股份
订单报盘
交易所回报
业务查询
账户查询
基本信息查询
股东账户查询
资产查询
现金资产查询
证券资产查询
订单查询
委托查询
成交明细查询
交割查询
交割单查询
配号查询
中签查询
特殊业务办理
债转股
非交易过户
资料审核
券商审核
提交登记公司终审
继承遗赠
离婚析产
司法扣划
过户限制
过户数量
另计费用
限售股交易
开通、取消委托方式
开通委托方式
取消委托方式
调佣
客户业务限制
增加客户限制
删除客户限制
综合业务申请表凭条打印
客户业务权限开通和取消
客户权限开通
客户权限查询
客户权限取消
综合业务申请表凭条打印
开户
柜台账户开户
股东卡开户
向中登查询客户是否开立一账通
向中登发起开立股东卡
中登验证
建立三方存管关系
向银行发起预指定
向银行发起一步式开三方存管
公安验证
向公安系统验证身份证合法性
指定交易
风险测评
反洗钱
开户条件
开户年龄
礼品
礼品发放
禁止撤指定
禁止资金转出
非交易时间开户
销户
销存管
利息处理
利息结算
利息归本
罚息归本
资金转出
销存管资金转出
存管转银行
销股东账户
销资产账户
销客户账户
在途业务查询
客户休眠激活
客户休眠
客户激活
融资融券
开户
填写业务申请表
签署合同和风险揭示书
审核客户资料
征信
问卷调查
担保物提交
征信审核
征信评级
征信评级撤消
征信评级调整
一站式融资融券开户
信用资产账号开户
信用股东账户开户
调整额度
信用额度申请
信用额度撤消
客户额度审批
客户额度授信
合同录入
合同额度激活
合同额度调整申请
合同额度调整撤消
合同额度调整审批
合约展期
合约展期申请
合约展期审批
信用委托
融资买入
融券卖出
卖券还款
买券还券
担保买入
担保卖出
开通创业板
办理资格查询
首次交易日查询
风险测评
客户权限开通
业务凭条确认
更新首次交易日
银证转账
资金转入
增加当前资金
增加可用资金
增加可取资金
校验银行密码
向银行发起资金转入请求
资金转出
减少当前资金
减少可用资金
减少可取资金
校验资金密码
向银行发起资金转出请求
资金转出额度判断
手工操作
重发
冲正
转托管
内部转托管
特殊转托管
新股申购
质押回购
报价回购
自主行权
约定购回
私幕债
基金盘后
ETF
ETF申购
ETF赎回
ETF蓝子
上海跨境ETF
申购
赎回
撤单
商品ETF
港股通
大宗交易
场外基金
开户
电子合同
签署
转入
补正
转出
基金公司清单
账户修改
销户
基金委托
认购
申购
赎回
转换
确认
撤单
定投
转托管
预约
申购
赎回
过户
非交易过户
快速过户
客户适当性
场内开基
委托
申购
赎回
转换
分红方式设置
上海LOF
认购
申赎
转托管
撤单
合并拆分
货币基金
申购
赎回
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