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2017-01-12 15:08:19   0  举报

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大纲/内容

产品进入发行准备阶段

产品成立前

T-5日

产品募集（T日）

材料补充达到要求后

T+7日

是否符合条件

前台事项

寻找托管机构、委贷机构、代销机构

产品发行

重新立项（符合条件后）

代销机构

合同处理（各方法审流程及用印流程）

与项目方的借款合同、担保合同与管理人的信托合同

确定产品名称、简称。备案系统申请产品号

附条件同意

24小时内

委贷机构

成立前两日通过邮件告知托管人（如有）

提供印制好的基金合同、私募产品上线流程、产品参数复核

形成立项决议

T-7日

N+1日委贷机构放款至融资方并起息

立项申请（投资主办人）

同意立项

T-6日

合规风控总经理二次尽调（形成风控审查报告）

风控审核会或投资决策委员会会

对项目公司进行尽职调查，确定最终合作细节（收取砍头息），形成尽调报告

备案通过N日

收到资金到账证明及投资者明细，产品成立（最早Y+1日）

发送代销协议、备案号给对方并获得产品参数（产品募集前6个工作日）

召开会议

托管人外包运营服务平台更新或注册（如有）

2-3周

每季度末提前一周通知融资方付息

项目运作到期，收回本息并返回投资者本金及收益，项目结束

托管机构

提供信托受益人信息

产品备案（2-3日）

后台事项

确定募集日（T日）、成立日（Y日）

不同意立项

向委贷机构发送投资指令

基金合同、托管协议及账户监督管理协议

代销协议

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项目立项、开发、上线流程

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项目可研报告/立项报告逻辑框架/PPT思路

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SKF项目立项—基建类

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