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风控部工作流程图
2017-03-15 20:24:09
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风控部工作流程
风控部工作流程
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大纲/内容
将资料发至交易所办理业务
高开/低开/单边行情
风险率监控
通知分公司客服
会员账号保证金不足
与交易商进行录音电话回访
交易商净持仓过大
行情监控
会员单位风险率监控
卡盘
风控部工作流程
将风险率低的交易商名单发至客服
提交至合规部核查
报备部门负责人
其他日常工作
交易商风险率监控
与客服核对，确认准确无误
交易商重置密码/销户/资料变更
核查交易商重仓、刷单、锁仓等
将被强平、大盈亏交易商名单汇总
将后台数据整理成风控表、日报表
与后台资料核对
资料原件寄至交易所报备
会员单位有无对冲单
客服提交交易商资料
交易商保证金不足
交易商机构划分
发送至领导邮箱
通知分公司客服，并报备至合规部
报表管理
业务资料分类存放至公共盘
将问题截图给交易所
通知财务增加保证金
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