金融公司风控反欺诈流程

PROCESSES

申请

高危HFP

调查INVESTIGATE

自动欺诈检查AUTO FRAUDCHECK

欺诈报警FRAUDALERTS

欺诈检查和调查结果RESULT OF FRAUD CHECKAND INVESTIGATION

清白CLEAN

欺诈评分FRAUDSCORING

DATABASE

规则RULES

参考数据REFERENCE

已知的欺诈或可疑KNOWN FRAUDOR SUSPICIOUS

历史申请APPLICATION

审批处理系统CUSTOMERAPS

黑名单CRIMINAL

疑似SUSPECT