骗局
虚构贸易：关联企业之间形成虚假贸易关系，形成一系列交易合同和单证，据此骗取银行和其他金融机构资金。所有的交易场景都是关联方造假出来的，并没有真正意义上实质性的产业活动。
一女多嫁：借款方凭借形成的真实交易和资产从多方获得资金，加大杠杆，放大资金借贷风险。借款方运用自身的业务或资产从多方融资。
自保自融：贷方要求借款方提供质押或寻求担保的情况下，借款方虚构担保人或是监管人，套取资金的做法。由亲属或是朋友为借款企业进行担保，或者由同一人或关联人实际控制的物流仓储公司进行货物质押监管，进而实现套取资金。
重复虚假仓单：借款企业与仓储企业恶意串通，以虚假开立或是重复开立的方式，就他人货物或同一货物开立多张仓单，供借款企业重复质押给不同金融机构获取大量仓单质押贷款，谋取暴利。
三套行为：为获取金融收益实施套利、套汇和逃税。套利、套汇是利用利率或汇率的波动，通过虚构贸易、物流博取利差和汇差的行为。逃税是利用货票分离博取相应税收利益，具体讲就是将终端客户不需要的销售发票节省下来卖给一些公司或填补销售税票。
移花接木：凭借供应链的业务或资产筹集到资金后，资金的用途和去向并不是产业供应链，而是将资金投放到借款人博利的其他领域（股市、房地产、理财...）
