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智能风控系统架构

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智能风控系统架构

2022-08-10 15:14:27   2  举报

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三方支付典型风控系统架构，覆盖事前事中事后全流程

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大纲/内容

代理商清退机制

商户入网行业标准

黑灰名单

规则可视化管理

商户回访

公安鉴权

行业细分管理

交易时间、频率、金额、地址、商品类型、卡类型

工商鉴权

代理商回访

多重交叉验证

商户风险画像

产品线维度

规则表达式配置

事前

常用设备、设备指纹、ip地址、mac地址

变量管理

商户身份识别

银联协查

黑白名单

事中

代理商评级模型

风险共享

细分行业管理

事后

资料维度

代理商模型

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关系网络：往来客户及商户

交易风控模型

规则及模型有效性

关联图谱

回访处置

商户模型

风险协查

微信支付宝违规

规则引擎

协查归因建模

决策支持

报表监控

MCC智能匹配

团伙作案模型

入网拦截

代理商整改机制

商户风险预警

代理商风险预警

商户代理商维度

银行卡鉴权

渠道风险监控

数据模型

智能风控系统

决策树策略组

代理商风险分级策略

商户类型、行业、职业、性别、年龄、地域

公安协查

流计算平台

人脸识别

个性化配置

注册位置记录

规则有效性评价机制

风险预警

交易风险监测

交易维度

代理商准入规范

OCR

业务模型

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智能综合安全管控平台架构图

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05 风控指标设置流程

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