物流业务流程图
价格小组评审
审核拨付
供方问题整改
未按规范的流程制定物流运价，故意使运价高于其他公司报价，个人从中牟利；未经过公司审批或招投标、询价比价等方式以高于市场价格谋取回扣。
审批
评价结果审批
形成物流年度合格供方清单
有意引入不满足要求或有特定关系的供应商，谋取私利。
未按照合同价格和实际业务量开展结算。私自篡改运费价格，伪造或篡改结算数据，提高结算金额，牟取个人利益。
系统内维护价格线路规则
结算完成
确认结算数据下发空白发票
财务部
为谋取不正当利益，使运输委托量的分配过于集中，未实现适度竞争，监督管理主动权受到牵绊，致使货物运输存在潜在风险。
报区域物流服务中心提交至物流室审批通过后予以准入使用
季度评价
报区域物流服务中心提交至物流室审批通过后执行
形成年度价格政策
典型风险
财务结算
提交相关评审资料
报物流室统一审批
业务员根据需求开具相关物流指令
IEC-L或WMS系统接收指令
上报区域物流服务中心
客户签收，返单留存备查
签订物流协议
系统操作返单并发起结算申请
执行发运指令
业务部
供应商日产服务
制定年度价格方案
整改情况验证
有意不按规定对供应商进行考核、评价，应罚不罚、应考核不考核，牟取私利。
供应商
物流结算
公司领导
开具发票并上传至系统
组织宝华招标、运帮竞价
业务初审
日常监督检查
拟签物流协议
不合格
合格
收集供应商信息
提交付款申请
