OTC自动化版图
2025-09-20 21:23:48 0 举报1
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大纲/内容
通过
商户iBan账户
结束
财务现有处理流程
提现自动化
企微OA多方审批
UAB CoinpaliBan账户
CoinPal.商户数币余额增加
手工充值做单
商户发起提现
小额自动化
地址加白
自动化提现流程
④识别到账
高于阈值Api请款
阈值
交易所
商户地址添加流程
⑦大于1.5w EUR的提现进入报备清单
要求小金额打款至指定地址
②形成绑定
OTC货币转换
合规报备流程
商户充值流程
专款专用
商户自行添加地址
⑤Api 通知后台增加商户的法币余额
Actor
BD在admin端起工单
商户后台
③商户手工转账
低于阈值Api头寸打款
白名单Api放款
金额
CoinPal.商户后台-余额
KuCoin钱包
⑥发起OTC
校验成功
第三方工具校验地址
⑥-①分支无地址时，填加白
大额手工单
①注册
无地址或地址未白
WaaS头寸
WaaS 钱包
地址已白
白名单
已有加白地址
商户提现地址
手工充值
Kraken换币钱包
API服务
款项接收
增加商户余额
正常流转
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