互联网平台风控管理
2016-08-08 11:10:02 0 举报AI智能生成
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风控
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大纲/内容
互联网平台风控管理
用户注册
大众用户注册
注册设备信息
注册设备非常见型号
注册账号集中于同一设备
IMEI，IMSI一致
注册设备中APP单一
注册IP信息
IP地址一致
IP地址归属地集中
实名认证
身份照片上传
子主题
特定用户注册
电话核实
特定证件上传
多证件时要求照片同框
充值一分钱验证
注册规则优化
平台订单
刷首购
同一设备对应多个首购
订单地址或备注包含关键字
首购占比
刷订单
无行车轨迹
同一账号24小时内多个同线路订单
下单时间为夜间
下单IP相同
下单设备相同
同一时段内，承运司机相同
货主和承运人手机号相同
货主和承运人同一设备
下单到抢单时间过短
下单到订单完成时间过短
恶意订单
连续下空单
封禁手机号
封禁设备
多个新账号
实名认证通过才可发货
分支主题 5
订单补贴
首购订单
首单优惠设置金额门槛设置
不用优惠码形式，账号绑定
日常订单
每日优惠次数限制
享受优惠的订单金额门槛设置
支付管控
充值提现
同卡进出
同人进出
T+7提现
一号一卡
转账
实名认证开启
公司验证用户开启
白名单用户开启
在线支付
不支持信用卡
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