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三套利

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三套利

2017-04-21 18:40:43   2  举报

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三套利

银监会监管

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大纲/内容

监管套利<br>

规避监管指标<br>

信用风险指标<br>

不良资产出表<br>

调整分类<br>

低估损失<br>

理财投非标超限<br>

同业融入余额>1/3<br>

资本充足指标<br>

同业、票据、理财计提不足<br>

利用金融工具违规出表<br>

期末调整<br>

小微企业调整<br>

流动性风险指标<br>

以票吸存

同业协存<br>

理财资金池<br>

混淆非标

理财资金转存<br>

其他类指标<br>

理财自营相互交易<br>

同业代理转贴现<br>

调整业务类型绕非标监管<br>

利用交易模式调节信贷指标<br>

突破集团客户集中度<br>

重分类债券投资<br>

自营资金购理财<br>

规避监管政策<br>

违反宏观调控政策<br>

借道投地产和两高一剩<br>

拆分小额贷款<br>

借道同业/理财投僵尸企业<br>

放大政府性债务<br>

贷款入股市/理财<br>

调整企业形态<br>

违反风险管理政策<br>

形式审查替代实质审查<br>

信用证管理疏失<br>

违规三方买返<br>

名为代销信托实为主导<br>

利用不正当竞争<br>

抽屉协议

票据转包中介<br>

增加企业融资成本<br>

以贷揽存

违规收费<br>

空转套利<br>

信贷空转<br>

以贷揽存

借新还旧违规置换<br>

多头授信

搭桥贷款

票据空转<br>

循环开票贴现<br>

理财投票据<br>

清单交易<br>

授信敞口项下票据贴现<br>

理财空转<br>

理财购理财<br>

同业理财购本行同业存单<br>

委外资金加杠杆<br>

同业空转<br>

同业资金空转<br>

同业存单空转<br>

关联套利<br>

违规向关联方授信等<br>

规避限制性政策规定<br>

借道提供授信资金<br>

违规转移信贷资产<br>

通过关联方输送利益/调节收益<br>

规避授信集中度控制<br>

未尽职审查<br>

未穿透

规避股权管理规定<br>

违规超比例持股<br>

利益输送<br>

接受本行股权质押提供授信<br>

高估股权价值<br>

规避并表管理规定<br>

应并表未并表<br>

内部交易转移资产调结构<br>

利用境内外附属机构违规投资<br>

通过QDII投资房地产<br>

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