三套利
2017-04-21 18:40:43 2 举报AI智能生成
三套利
作者其他创作
大纲/内容
监管套利<br>
规避监管指标<br>
信用风险指标<br>
不良资产出表<br>
调整分类<br>
低估损失<br>
理财投非标超限<br>
同业融入余额>1/3<br>
资本充足指标<br>
同业、票据、理财计提不足<br>
利用金融工具违规出表<br>
期末调整<br>
小微企业调整<br>
流动性风险指标<br>
以票吸存
同业协存<br>
理财资金池<br>
混淆非标
理财资金转存<br>
其他类指标<br>
理财自营相互交易<br>
同业代理转贴现<br>
调整业务类型绕非标监管<br>
利用交易模式调节信贷指标<br>
突破集团客户集中度<br>
重分类债券投资<br>
自营资金购理财<br>
规避监管政策<br>
违反宏观调控政策<br>
借道投地产和两高一剩<br>
拆分小额贷款<br>
借道同业/理财投僵尸企业<br>
放大政府性债务<br>
贷款入股市/理财<br>
调整企业形态<br>
违反风险管理政策<br>
形式审查替代实质审查<br>
信用证管理疏失<br>
违规三方买返<br>
名为代销信托实为主导<br>
利用不正当竞争<br>
抽屉协议
票据转包中介<br>
增加企业融资成本<br>
以贷揽存
违规收费<br>
空转套利<br>
信贷空转<br>
以贷揽存
借新还旧 违规置换<br>
多头授信
搭桥贷款
票据空转<br>
循环开票贴现<br>
理财投票据<br>
清单交易<br>
授信敞口项下票据贴现<br>
理财空转<br>
理财购理财<br>
同业理财购本行同业存单<br>
委外资金加杠杆<br>
同业空转<br>
同业资金空转<br>
同业存单空转<br>
关联套利<br>
违规向关联方授信等<br>
规避限制性政策规定<br>
借道提供授信资金<br>
违规转移信贷资产<br>
通过关联方输送利益/调节收益<br>
规避授信集中度控制<br>
未尽职审查<br>
未穿透
规避股权管理规定<br>
违规超比例持股<br>
利益输送<br>
接受本行股权质押提供授信<br>
高估股权价值<br>
规避并表管理规定<br>
应并表未并表<br>
内部交易转移资产调结构<br>
利用境内外附属机构违规投资<br>
通过QDII投资房地产<br>
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