登录免费注册



五号文

首页  思维导图  详情



五号文

2017-04-22 01:02:23   3  举报





AI智能生成

五号文

银监会监管

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

10.非法金融<br>

非法集资<br>

地下钱庄<br>

无照乱办金融<br>

1.股权与对外投资<br>

股东

股权

对外投资<br>

员工持股<br>

2.机构及高管<br>

机构设置<br>

分支及附属机构投资<br>

从业资质<br>

4.业务<br>

超出业务范围经营<br>

账户管理不严格<br>

不同性质业务界定不清<br>

虚假业务

3.规章制度<br>

公司治理<br>

绩效考核<br>

风险管控<br>

员工行为准则<br>

5. 产品

拉长或叠加<br>

不当销售<br>

乱拉存款<br>

6.人员行为<br>

人员关系<br>

党政领导干部子女<br>

客户亲属子女<br>

辞退员工<br>

出风险即辞退<br>

非正常流动<br>

集团跳槽<br>

9.内外勾结<br>

监管部门与被监管机构<br>

金融机构与其客户<br>

8.监管履职<br>

离职到被监管机构<br>

持续监管不力<br>

监管行为不规范<br>

滥用职权<br>

7.廉政风险<br>

业务经营<br>

利用关系放松监管<br>

招标投标

市场营销<br>

资产处置<br>

信息泄露<br>

 Collect

Get Started

抢号

 Collect

Get Started

五层

 Collect

Get Started

创建博文流程图

 Collect

Get Started

手机号













评论

0 条评论

下一页



图形选择

思维导图

主题

补充说明

AI生成





修改AI描述

去编辑

重新生成

提示 

关闭后当前内容将不会保存，是否继续？

取消

确定

Document