赵树斌事件时间轴
2018-01-18 14:57:02 1 举报
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作者其他创作
大纲/内容
2014年8月6日
2014年8月19日、22日
2016年6月,束玮与赵树斌通话,束要求赵赶紧还钱
2014年12月束玮指使经侦队长于政军扣押车辆2016年刘亚辉将车开走于政军收受刘亚辉28、29号两个车位
拿出其中98套在广发银行做抵押贷款4000万,转贷给桃山谢总(有证据)
2014年6月5日
因举报不实阿城公安局没有立案
2016年10月12日赵树斌被取保候审
辛用销售主机开具108套房屋销售合同
2014年7月1日
辛指使刘向工作组396套买卖合同自称团购取得2016年10月被确认为借款三千余万的抵押
2016年9月17日
396套中无任何权利瑕疵的房屋115套按抵账价格2500算为2810万
辛将辽B762E1奥迪A8抵给赵100万,赵出具欠条(意见没提)
2015年9月
指使刘大龙制作《恒盛新天地善后工作组协调会议纪要》:提出以恒盛130套和哈尔滨5套偿还4150万元
2015年5月左右,辛找到吴小明请其代持,对外让其说是辛向吴借款600万,吴在2014年6月30日的股权转让协议上签名
2016年7月前又开具13套,房产均开给王守有,房子已由王变卖。为此,赵还提供两个车位给陈龙岩,以解决妹妹赵桂芬的事
(2006)外民二初字地2280号民事判决书
2016年9月5日赵树斌被刑事拘留
2016年11月
2014年7月12-14日
2016年10月取保候审后用1300万的房产换取了仅仅价值几十万的酒,房产落在王颖欣的弟弟王守有名下
赵树斌、辛龙华、束玮、王颖欣案件时间轴
2015年11月
2014年7月
2013年11月
阿城公安局以诈骗罪对赵树斌、赵桂芬立案
借款1000万用288套房屋作抵押价值7000万(抵押意见没提)6月19日还款并支付50利息,但担保为撤回--辛说以后再借款不用抵押了
2016年10月19日
2014年8月24-25日
10月赵投案12月任命方为总经理,受到黄铁民阻挠
指使刘诬告陷害赵职务侵占、非法吸收公共存款
同日骗取赵银行卡和身份证,辛先打入赵卡1200万后由孟坤分6次转出有两张转账凭证,作为转让股权证据
辛龙华使用伪造的授权委托书、借据、借款协议和虚假的银行转账记录向中院和江北法院起诉2134万、776万查封三兄妹名下12套房产(意见里说9套)
2014年12月
束玮
2015年8月25日
举报
为证明职务侵占,将赵5笔借贷形成的抵押买卖合同故意说成真实买卖行为,购房款被赵侵占
10日左右辛安排刘担任总经理指使刘将恒盛收到的银行贷款29.9万、50万转给辛
指使孟坤、吴小明向道里提出以赵被采取强制措施诉其变更法定代表人
工作组刘大龙找到双方确认债务6500万(4150万本金,2350万利息)
2016年12月刘亚辉被抓,黄组织社会人员拦截公安机关车辆
辛以赵信誉不好为由,股东不放心,骗走赵身份证和银行卡
2016年3月,赵找到辛要求退还股权、解除查封房产、愿意用6500万,辛拒绝
辛龙华提起束玮,并要求赵在躲藏前把王欣颖200万提前还上(赵树斌以转账130万,现金70万,钱于当年8月中旬全部偿还,但实际被辛龙华扣留)
后于14年10月和2015年1月分别申请执行,2016年5月中院已经发现问题裁定再审
2016年5月16日,辛指使吴以变更股权为由起诉秦
24日前后虚构材料骗取秦跃武20%股份
束玮与辛龙华通话提到举报事宜
为证明其购买过股权,辛使用2014年1月的570万及7月1日的1248万、1200万三张转账凭证
辛鼓吹自己和束玮有关系,能帮赵解决困境
2016年5月16日
2014年8月3日
借款240万
2008年3月30日
借款1248万至此8笔借款实际收到5349万截至2014年8月6日经审计恒盛公司共还2824万,尚欠36308666,67元
阙云香
2014年8月30日
指使吴小明持1、骗取秦跃武签名的股权转让协议2、2014年1月1200万空倒凭证在道理起诉变更秦20%股权
倒了1300万假流水,袁月操作(意见没提)。当天做股权无偿转让,80%股权过户辛司机孟坤(有股权转让协议)赵留下20余份空白纸签字后于本月20日正式失联后经办案部门审计鉴定:当日恒盛公司净资产总额79259238.34元
2016年9月2日束玮与辛龙华录音提及马上将赵树斌收监
2014年6月7日
2016年8月起,王多次找赵、解决问题的总体思路卖酒
2015年5月,王颖欣开始与赵树斌联络要求还账,至9月投案前,王谎称赵没还钱,多次索要房屋抵债
2017年3月2日吴提出撤诉
2016年7月-9月指使刘在恒盛小区打砸,影响经营
2015年12月份,赵被取保候审,在束玮与王的威逼下,赵为其开具12套商品房合同
2013年12月-2014年5月末
赵桂芬投案,恒盛将兰波报案的62万存入经侦大队长陈利伟卡上该款项兰波最终没收到2016年7月安置债权人时以房产偿还于兰波
2015年12月
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