法规文件
2006年2号令《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行【2006】2号令
2014年117号《关于加强有关对恐怖融资交易监测有关工作的通知》（银办发【2014】117号）
2014年138号《银行业洗钱类型分析工作指引》（银办发【2014】138号）
2014年大额和可疑交易报告综合试点工作银行业异常交易监测指标20140225
2016年34号《反恐怖融资新》
2016年49号《非法集资监测预警模型识别点指引》【2016】49号
2016年261号《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
2016年279号《文中国人民银行办公厅关于进一步加强对涉嫌非法集资资金交易监测预警工作指导意见相关文件的通知》
2017年《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(征求意见稿）》
2017年73号《恐怖融资交易模型》
2018年71号《反恐怖融资规律特点模型》银办发2018-71号
2019年《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》银反洗发【2018】21号
