登录免费注册

首页  思维导图  详情



 



国际制裁风险规避：原则与流程

国际制裁风险规避：原则与流程

2022-04-13 13:42:06   0  举报





AI智能生成

CGSS考试

CGSS考试

模板推荐

作者其他创作

大纲/内容

WHY：国际制裁风险<br>

案例1：国内企业贷款进口手工挂毯和开心果

案例2：朝鲜人将打工收入汇至丹东银行

结论：可能带来极高风险

案例3：法兴银行90亿美元罚款（悬念）

案例4：国内三家银行负面舆情（悬念）

现场问答引入

案例1：国内企业贷款进口手工挂毯和开心果

案例2：朝鲜人将打工收入汇至丹东银行

结论：可能带来极高风险

案例3：法兴银行90亿美元罚款（悬念）

案例4：国内三家银行负面舆情（悬念）

WHAT：条款与文件要求<br>

1.联合国制裁要求

安理会页面截图

联合国安理会列名主题

2.美国制裁要求

美国制裁法律基础和类型

巨额罚款→境外分支机构→中间行清算头寸

被切断美元清算系统

被列入制裁名单

受制裁国家业务管理办法

国家列表

条款与文件要求

HOW：业务审核流程与风险点<br>

审核触发点

业务流程图

总体流程图

单节点审核流程图

案例：已知风险点

OFAC-50%规则

两用物项

典型误报

 Collect

Get Started

设计原则与思想

 Collect

Get Started

病人安全原则

 Collect

Get Started

国际贸易术语

 Collect

Get Started

美国制裁华为时间轴













评论

0 条评论

下一页



图形选择

思维导图

主题

补充说明

AI生成





修改AI描述

去编辑

重新生成

提示 

关闭后当前内容将不会保存，是否继续？

取消

确定

Document