内控内审部门价值梳理图
2022-03-09 16:42:25 1 举报AI智能生成
企业内审内控部门工作价值职责梳理，从0到1搭建一个完整的内控内审部门，功能职责完整全面。
作者其他创作
大纲/内容
内控
举报调查<br>
设立举报渠道<br>
子主题
投诉调查<br>
舞弊调查<br>
违规还原<br>
评价显差<br>体系
显差体系
风控评价体系
评优审核
黑名单机制<br>
优秀评估
评估<br>
风险评估
文件流程
思路：业务→流程化/标准化→制度→信息化
法务支持
内审
风险审计
专项审计
离任审计<br>
招标审计
业务招标审计
基建招标审计
法办
报案
立案
推进
挽损谅解
合规
宣传
宣传举报渠道<br>
节日廉政提醒<br>
文件规定解读<br>
组织观看警示片
警示案例
调查通报<br>
定期廉政承诺
专项廉政活动
培训
培训会<br>
职能部门培训<br>
专题培训<br>
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