稽核通过
风险预警
📚 历史报销数据库历年报销记录 · 员工画像 · 频次统计 · 趋势分析
🔍 审计追溯台账全流程留痕 · 审计追踪 · 合规检查 · 数据导出
📊 侧边附属模块
💰 预算台账中心部门预算 · 项目预算 · 预算执行率 · 超标预警
📊 数据台账留存
📝 审计日志记录
💳 付款结算
📋 会计凭证归档
风控拦截/异常链路
单据驳回回流
正常审批流转
图例 Legend
稽核不通过
驳回回流链路
📸 票据 OCR 识别发票抬头自动提取税号/金额结构化开票日期识别关键字段自动填充
📏 标准管控差旅标准逐项比对补贴限额自动校验部门预算额度占用核查超标自动预警提醒
⚠ 风控识别敏感金额标记高频报销异常检测关联人员异常识别虚假票据智能识别
财务报销智能稽核 · 国企内控规范 · 政务商务简约风 · 思源黑体 · 可编辑矢量
风控/驳回节点
财务报销审批 + 智能稽核全业务流程图
稽核模块
Financial Reimbursement Approval & Intelligent Audit Business Flowchart
📝 填写报销单 · 基础信息填报📎 附件上传（发票/行程单/合同凭证）费用类型 · 金额 · 事由 · 归属部门
业务模块
① 员工发起端
🔍 格式校验 · 必填项校验📋 报销类目合规基础筛查自动规则引擎 · 即时反馈
② 前置规则初审
③ 智能稽核中台（并行核心模块）
🔍 发票验真国税发票查验接口重复报销查重比对电子发票归档校验票据真伪自动识别
⑤ 收尾归档
⚠ 风险预警处理🔍 人工二次复核🏷 标记待核查 · 升级审批
❌ 驳回退回📝 退回员工修改单据↩ 回流至单据填写节点
✅ 审批通过流程
财务总监终审
💳 付款打款 · 📋 凭证自动生成 · 📂 财务台账入库银行对接 · 自动记账 · 归档
部门负责人审批
财务专员复核
④ 分级审批链路
直属领导初审
