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洗钱自评估总体框架

2021-06-10 17:58:06 0 举报
洗钱自评估总体框架
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大纲/内容
综合得分     综合风险等级
穿行测试
地域环境
结果运用整改措施
规模
数量
市场占有率
单项得分
风险描述
渠道
指标自评
金额
产品业务
控制措施有效性
风险领域
……
剩余风险暴露
客户群体
控制措施2
运行有效性
剩余风险
程度
等级
控制措施1
识别范围
设计有效性
固有风险识别
指标得分风险等级
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