企业内控之重大事项决策流程与风险控制图
2013-09-09 10:38:27 54 举报企业内部控制之组织架构之重大事项决策流程。
作者其他创作
大纲/内容
审批
第二阶段
根据决策文件修订或完善相应的制度、规定、程序等
审核
确定会议时间、地点、会议人员并且准备会议材料
如果没有按照规定程序决策，就会影响决策的科学性，甚至导致决策失误。
总经办
参加会议讨论
第三阶段
传达决策信息
开始
提出需要研究决定的重大事项
组织开展会议讨论
形成决策文件
职工代表大会
业务风险
如果缺乏重大事项决策机制，就会影响企业良性运行
重大事项决策流程与风险控制
董事会
召集人员进行初步研究论证
相关部门
第一阶段
结束
如果决策信息发布或传达不及时，就会导致决策执行的滞后和随意
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
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